No. No hay ningún procedimiento civil o penal contra Stampa fuera de España, y ninguno en absoluto contra Therium en este caso. Lo que ocurrió en junio de 2024 fue que dos filiales luxemburguesas de Petronas [ver FAQ «Ejecución del laudo arbitral en los tribunales» ] iniciaron un procedimiento de descubrimiento en Nueva York. Las empresas en este procedimiento han pedido a un juez que ordene a Therium y a una serie de bancos españoles revelar los pagos «ilegales» realizados a Stampa para poder dictar su Laudo. Esto es lo que se conoce como una «expedición de pesca». No tienen hechos, pero esperan generar ruido y quizá encontrar algo que objetar.

Alerta de spoiler: no hay pagos ilegales, y Malasia no ha presentado ninguna prueba ni sugerencia de que los haya. Esto puede ser un caso en el que una parte se ha involucrado en trucos sucios asumiendo que la otra parte ha hecho lo mismo, y acusándola en consecuencia. Nosotros (obviamente) no tenemos control sobre Therium y los bancos, así que no podemos decir si se resistirán a las citaciones por principio. Pero estamos seguros de que no tienen nada que ocultar.

Resulta irónico que las dos filiales luxemburguesas de Petronas, asociadas a una transacción de más de 2.000 millones de dólares en Azerbaiyán, sean las entidades que presenten esta demanda en Nueva York. Dado el terrible historial de corrupción de Malasia en EE.UU. y la tendencia de las autoridades neoyorquinas a fijarse en el origen de los fondos (como saben Jho Low y sus amigos políticos), su enfoque podría ser poco inteligente…